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1.2015年10月份,公司股东大会同意调整非公开发行股票方案,发行价格将不少于6.34元/股定增数量为不超10880万股募集资金净额不超6.6亿元,将投资于金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目拟使用募集资金投入6.6亿元。原方案中“‘金三塔’丝绸服饰O2O项目”开展顺利,决定将该项目变更为使用自有资金投入,同时,“金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目”发现供应链企业对资金的需求量超过预计,市场前景较好,因此计划增加1亿元投入“金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目”。
2.2015年1月份,公司以2250万元进一步受让新时代花卉园艺公司持有的苗木公司15%股权,交易完成后,公司将持有苗木公司100%的股权,公司对该公司累计出资总额1.5亿元。截至2014年9月30日净利润256.24万元。2011年9月份,公司与新时代花卉园艺公司合作设立“嘉欣新时代苗木有限公司”,公司主要经营桑苗及其他苗木的收购、销售;为搭建桑苗交易平台投资设立苗木交易市场,在以苗木交易收入为主营业务收入的基础上,兼营市场租赁业务,预计市场自用面积不少于50%。该项目总投资3亿元(一、二期各投资1.5亿元),目标公司注册资本1.5亿元,公司出资1.05亿元,占投资比例70%。项目达产后年均销售收入1.8亿元,年租金收入达2520万元,年均税后净利润3210万元,投资回收期约6.67年(含建设期)。
3.2014年11月,公司以3000万元认购天堂硅谷基金入股财通证券。财通证券截至2014年6月30日,营业收入为13.23亿元,净利润为2.76亿元,经营范围包括经营证券业务、证券自营业务、证券保荐业务等等。本次对外投资旨在丰富和优化公司的投资结构,提高公司的资金使用效益。
4.2014年5月份,公司拟出资2000万元参股宁波世捷新能源公司,完成后公司持有其22.73%的股权。截至2013年12月31日,宁波世捷经审计净资产2267.18万元。宁波世捷是一家致力于新能源产品研发,制造和销售的高科技企业,主要生产和销售电动车用动力锂离子电池组,电源管理模块,动力电池系统,此外也积极拓展便携式移动电源,UPS储能,电动自行车,摩托车领域用高性能锂电池市场。目前核心技术团队由美国麻省理工学院博士后吴清国(入选国家“千人计划”),美国加州大学圣巴巴拉分校博士后张宏立(入选宁波“3315”海外高层次人才计划),英国利物浦大学博士后徐中领三位海外高端人才领衔。已成功申请到我国民企首个新能源锂离子电池国家863计划项目“长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范”,2013 年成功申请到科技部“火炬计划”项目,并被认定为宁波市科技型企业。通过近四年的自主研发,宁已批量生产出55Ah,60Ah,70Ah,80Ah,90Ah,100Ah ,180Ah,200Ah多款高性能锂离子电池。
5.公司以募集资金34102万元投资“天然纤维针织面料及无缝真丝针织内衣项目”、“嘉欣丝绸内销品牌项目”、“内销品牌服装的生产和销售”,以及“高档丝针织服装项目”,达产后,公司将年产白厂丝200吨、真丝绸300万米、针织绸850吨,预计新增年均收入78970万元,净利润7088万元。2013年11月份,股东大会同意终止实施募集资金投资项目“年产600吨天然纤维针织面料和90万件无缝真丝针织内衣项目”,该项目拟投资总额为9700万元,占募集资金总额的13.85%。为提高募集资金利用效率,降低公司的财务成本,公司计划将该项目原定投入的9700万元募集资金及利息共计1.05亿元(实际以实施日专户余额为准)全部永久性补充流动资金。
6.2013年8月份,公司全资子公司茧丝公司投资不超过2500万元收购嘉兴市中丝现代物流所持有的中丝茧丝25%的股权,收购完成后,茧丝公司将持有中丝茧丝44.25%的股权。中丝茧丝举办的中国茧丝绸交易市场是全国性茧丝绸专业交易市场,市场内经营品种涵盖干茧,生丝,丝绸面料,辅料及服装,绢纺原料及纺织机械等,是中国茧丝绸行业的交易,价格,信息和物流中心。中丝茧丝建设开发的茧丝绸市场计算机公共交易信息系统“金蚕网”,实现了茧丝绸产品的网络异地同步交易,是弘扬丝绸文化,宣传丝绸产业,展示丝绸产品,发布丝绸信息,开展丝绸贸易,拓展丝绸市场的平台,目前,“金蚕网”点击浏览量累计已达3300余万次,即时行情信息用户达2000余家。
7.公司已形成了从蚕茧收烘、缫丝织绸到成衣制作的丝绸产业链,建立占地400多亩的嘉欣丝绸工业园区,并将缫丝、丝织、印染、成衣制作等相关业务都已搬入园区,园区内建立了供水、供电和污水处理等相关设施的配套。产业链的完善有助于增加定价权,分散公司经营风险。公司作为嘉兴市本级唯一一家拥有鲜茧收购许可证的公司,负责嘉兴市本级(南湖区和秀洲区)鲜茧的收烘和经营,拥有25个蚕茧收购站,在嘉兴市本级的鲜茧收购上处于主导的地位。
8.公司控股股东、实际控制人周国建和总经理徐鸿承诺,自公司股票上市之日起60个月内,不得转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。股东浙江凯喜雅国际股份有限公司、董事和高管人员韩朔、顾群、冯建萍、郑晓、沈玉祁承诺:其持有的股份自公司股票上市之日起3年内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。监事及各部门经理承诺所持股份锁定24个月。
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