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1.2015年6月份,公司拟出资不超过2亿元入股广东客商银行股份有限公司,占其总股份比例不超过10%。客商银行拟开设如下业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
2.2015年3月,公司收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅等联合下发的通知,公司顺利通过了高新技术企业资格的重新认定,有效期为三年。根据相关规定,本次获得高新技术企业重新认定后,公司将连续三年(2014年至2016年)继续享受高新技术企业所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
3.2014年8月,股东大会同意以8.48元/股定增7000万股,募资不超过59360万元,其中30000万元用于偿还银行短期借款,其余用于补充流动资金。其中,京控泰丰认购的本次增发股份限售期为36个月。此次定增完成后,公司资产负债率由48.72%下降至32.13%,流动比率由1.37提升至2.25,速动比率由0.91提升至1.62,利息保障倍数由2.72上升至5.20,财务结构明显改善。2015年4月,公司定增申请获得证监会核准。
4.2013年7月份,公司使用募资4300万元用于对梅州数控进行增资。该事项已于6月经股东大会同意(变更8000吨电子铜箔项目募资4300万元用于设立全资子公司数控科技)。项目建设期一年。其中试产2年,满负荷生产8年。按机器的生产能力进行测算,数控科技预计每月产能为3,931,200孔/天/台*50台*28天=55亿个孔。采用市场价定价0.70/千孔,年税后净利润575万元。按市场价0.70/千孔测算的动态回收期6.33年,投资收益率为13.38%。数控科技2014年实现净利润326.94万元。
5.2013年6月份,公司以3000万元受让梅州泰华100%股权。该公司业务范围除了制造双面、多层线路板外,还生产柔性线路板。柔性电路可提供优良的电性能,能满足更小型和更高密度安装的设计需要,也有助于减少组装工序和增强可靠性,是满足电子产品小型化和移动要求的惟一解决方法。梅州泰华主要客户为国内外大型电子产品生产企业。
6.公司以9.26元/股非公开发行6587.46万股,拟投资于以下项目:以49978万元投资年产8000吨高精度电子铜箔工程项目,2013年6月股东大会变更该笔募资用途用于收购惠州合正,惠州合正项目完成后又将闲置募资9173.7万元重启年产8000吨高精度电子铜箔项目。项目建设周期为2年,建成达产后,可实现年平均销售收入86860万元,利润总额16903万元,财务内部收益率23.3%(税后),投资回收期6.46年(含建设期)。以8000万元投资广东省电子基材工程技术研究开发中心项目。项目建设周期为2年,2012年11月该项目实施地址变更为梅州市梅县新城区(截止2014年末投资进度80.92%)。
7.2016年4月26日,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,合计对价12.4亿元,购买深圳市贝尔信智能系统股份有限公司80%股权。同时,超华科技拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过12.4亿元,用于支付现金对价(3.7亿元)、补充标的公司流动资金(5.44亿元)、研发中心项目(1.66亿元)及区域营销展示中心(1.05亿元)等募投项目建设。交易对手信宏铭、云顶合智、万志投资承诺贝尔信2016年~2018年净利润分别不低于1.2亿元、1.56亿元、2.03亿元。
贝尔信成立于2010年,以智慧安防为切入点,已经发展成为一家集软硬件技术开发、生产、销售、系统集成为一体的综合性的智慧城市解决方案提供商。
8.公司是国内第1家通过美国UL认证的复合基板CEM-1(22F)覆铜箔板制造企业,在CCL制造技术中已达国内领先水平;公司生产线宽/线距为100μm以下的PCB,处于国内先进水平;公司12μm电解铜箔连续生产技术项目被列为国家火炬计划重点项目,9μm超薄电解铜箔连续生产技术开发已进入批量试产阶段;公司是国内为数不多的可以生产V0级阻燃纸板用专用木浆纸的企业之一,能够完全替代进口同类产品。
9.公司已成为台湾上市公司成翔电子、特宝电子,国内上市公司同洲电子、TCL通讯、七喜电脑、康佳电子、长虹电器、格兰仕、航嘉电子及行业内知名企业惠州侨兴电讯、深圳中诺、KTC、惠浦显示器、九州阳光电脑、朝野科技等业内知名企业的显示器板、电脑电源板、彩电板、电话机板等产品的供应商。电脑电源板约占特宝电子采购量的七成,占成翔电子采购量的三成,电话机板占中国电话机3巨头深圳中诺、深圳渴望通讯采购量超过六成,占惠州侨兴电讯采购量的四成。
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