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1.2015年11月份,公司完成以16.35元/股定增发行8752.19万股 现金,总价186949.16万元收购长征教育和海云天100%股权,龙星信息49%股权,陕西诚长40%股权,交易完成后,4交易标的都将成为公司全资子公司。同时,公司以16.35元/股向李新宇,拓维信息2015年度员工持股计划,姚劲波等8名特定投资者定增发行2678.34万股,募集配套资金43790.79万元,用以支付交易的部分现金对价。海云天是国内领先的教育评价技术和服务提供商,长征教育是一家专业致力于高科技多媒体教育环境及幼儿教育产品研发,生产,推广,培训于一体的现代化幼儿教育解决方案提供商。海云天承诺2015至2018年度净利润分别不少于5390万元,7170万元,9010万元和11290万元,长征教育承诺2015年至2017年度分别不少于4400万元,5720万元和6864万元,龙星信息2015年至2016年分别不少于1214.4万元和1335.84万元,诚长信息2015年至2016年分别不少于759万元和834万元。
2.2015年1月份,非公开发行3978.76万股新增股份于1月27日起上市。2015年1月,标的资产完成过户。2014年7月份,股东大会同意公司以19.6元/股定增2479.59万股 现金收购火溶科技90%股权,完成后公司直接和间接持有其100%股权。同时,以不低于17.64元/股定增1530.61万股募集配套资金2.7亿元,用于支付现金对价。火溶科技目前主要从事移动网络游戏开发,已上线运营主要产品《啪啪三国》。截至2014年4月份,《啪啪三国》累计玩家数量超过480万人,累计充值达1.47亿元。其中:累计国内充值8176.04万元,占比55.51%;国外充值6553.08万元,占比44.49%。目前,火溶信息的在研游戏为2款(LZZ、LMBJ),预计上线时间为2014年8月和11月。截止2014年4月30日,净资产2862.52万元,净利润1769.48万元。业绩承诺:2014-2016年净利润不低于6000万元、7800万元、9750万元。
3.2014年10月份,公司与芒果互娱,金鹰卡通签订《数字阅读APP三方合作协议》,三方就《爸爸去哪儿》,《哪鹅》等相关图书的数字阅读APP的开发,运营,宣传,推广,达成合作协议。公司按“保底 分成”的方式向芒果互娱,金鹰卡通支付授权使用费,基于图书内容产生的产品收益(不含内置移动广告收益),公司可获得实际净收入60%的分成,基于产品内置广告产生的收益,引入方可获得实际收益的60%。公司本次合作开发的产品属首次开创针对亲子教育,互动阅读与手机动漫,手机游戏,移动应用等多种新媒体手段融合为一体的文化创新模式,是结合湖南影视,教育,移动互联网推出的第一款产品,本次合作开发的产品有利于填补国内应用市场尚无同类强势IP效应产品的空白,进一步丰富公司教育服务及手机游戏内容。
4.2014年9月,公司全资子公司拓维教育发展出资不超过2040万元受让天天向上51%股权,该公司专注于K12基础教育信息化服务,打造人人通云平台(www.daydayup.com.cn),为老师、学生、家长提供集管理、学习、交流、分享于一体的实名制互动平台。截止到2014年6月30日,所有者权益为-554.98万元,净利润为-81.5万元。另外,拓维教育发展出资900万元与菁优共同设立合资公司(占51%),主要业务为在线教育的移动端产品。公司控股子公司拓维教育科技以1000万元设立合资公司(占75%),主要开展面向K12的在线直播云课堂。公司对全资子公司拓维教育发展增资7000万元,完成后其注册资本增到10000万元。
5.2014年8月份,首次授予完成。2014年7月份,公司向65名激励对象授予674.6万股限制性股票,其中首次授予613.21万股,预留61.39万股。授予价格为9.8元/股。授予日为2014年7月18日。首次授予的分三次解锁,解锁比例为30%、30%、40%;预留部分分两次解锁,解锁比例为50%、50%。业绩条件:以2013年为基数,2014年、2015年、2016年公司净利润增长率分别不低于30%、100%、150%;营业收入增长率分别不低于15%、27%、40%,且净利润及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
6.2016年4月6日,公司非公开发行股票申请已获中国证监会受理。2016年4月1日,公司本次非公开发行股票发行底价由 27.52 元/股调整为 13.74 元/股。本次非公开发行股票发行数量由不超过 87,209,302 股调整为不超过174,672,489 股。2016年1月29日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象定增募资不超过24亿元,分别投入K12智慧教育云平台和云宝贝成长教育平台项目。
7.公司分别以募集资金8000万元和4508万元投资手机动漫和增值电信业务综合服务平台扩容,预计年均净利润可达3979万元和1225万元。分别以2894.2万元和3299万元投资基于无线服务模式中小企业行业信息化应用系统和基于SOA企业信息化应用服务平台,预计年均净利润914万元和856万元。购置北京BDA芯中心办公楼项目总投资金额约6682.00万元。(目前均已完成资金投入,2014年1-12月分别实现了效益为2236.97万元、123.68万元、108.9万元和656.54万元)
8.2013年5月24日,公司在手机动漫领域的全产业链探索或更值得关注。如在平台提供商环节,其打造自有手机动漫平台摩卡动漫网、“移动动漫超市”、10658011彩信平台等。在服务提供商环节,公司又推出手机动漫电子杂志“手机动漫彩信专刊”、提供个性化卡通形象的“真人动漫秀”、通过网站直接在线观看动漫影视作品的《动漫视界》等。在内容提供商环节,公司尝试多个途径获得特色动漫内容:包括整合传统动漫企业资源,与三辰卡通、漫友文化、《动漫周刊》、《讽刺与幽默》等国内传统动漫企业及作者合作,将其动漫作品改编成手机动漫内容,或买断获得其作品在手机媒体上的运营权等。
9.公司拥有手机投注业务,该业务是以手机为使用终端,通过短信、语音、手机上网等形式可以随时随地的购买福利彩票以及获取各种彩票相关信息的服务。该业务具有足不出户、轻松购彩、实时送达、永不弃奖等特点,极大的方便;彩民购彩,可以实时下发开奖公告,千元以下奖金自动转账至手机支付账户,万元大奖自动提醒兑奖。
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