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1.2015年8月份,公司员工持股计划总人数不超200人,筹集资金总额上限为6000万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元。员工持股计划以全额认购中融基金设立的“中融基金·海通证券升达成长1号集合资产管理计划”的普通级份额,该资管计划按照不超过1:2设立普通级份额和优先级份额,筹集资金上限为18000万元,公司控股股东对优先级委托人足额取得优先级的本金及预期收益承担资金补偿义务。资管计划将在股东大会通过员工持股计划后6个月内,购买公司股票。
2.2015年8月份,公司拟出资不超过2亿元参与设立智能互联网家居产业并购基金,基金总规模为20亿元,采用结构化方式募集,优先级资金:中间级资金:劣后级资金的出资比例不高于6:1:1,公司和关联方山南大利通负责劣后级资金的出资。另,公司出资250万元(占25%)设立智能互联网家居产业并购基金管理公司。公司通过产业并购基金能够充分利用并购基金的资金优势及专业资源,加快推进公司家居业务调整升级,为构建打造“升达大家居”产业服务平台奠定坚实的基础。
3.2015年5月,公司拟与关联公司山南大利通和非关联公司新奥基金合作发起设立清洁能源产业并购基金,并投资设立基金管理公司对并购基金进行全面管理,并购基金规模不超过20亿元,采用结构化方式募集,优先级和其他资金之和的杠杆比例不高于3:1,其中优先级:中间级:劣后级资金的出资比例为6:1:1。公司拟出资不超过2亿元。产业并购基金作为公司整合天然气行业的平台,能够充分利用并购基金的资金优势及专业机构的专业资源和其他社会资金,加快推进公司战略转型的工作,实现转型清洁能源业务的发展目标。
4.2013年10月份,公司控股子公司四川中海拟500万元收购小金中海100%的股权。小金中海在推进四川省小金县城镇燃气项目前期筹备工作的同时负责了丹巴县城市管道燃气输配工程的建设工作。四川中海拟出资1000万元设立全资子公司丹巴中海天然气有限公司,出资1000万元设立全资子公司黑水中海天然气有限公司。
5.2013年10月份,公司以自有资金出资5000万投资设立中弘达。本次在贵州设立全资子公司,有利于结合当地天然气需求,整合当地资源,推进公司液化天然气业务布局计划。同月,贵州省镇远县人民政府、中弘达及中弘能源签订镇远县年产40万吨清洁能源项目投资合同。中弘达拟投建年产40万吨清洁能源项目。丙方负责解决项目所需200万方/日天然气用气指标和供气量,负责输气管网建设及相关配套设施建设。项目总投资约8亿元,其中固定资产投资6亿元以上。预计项目实施后年产值约20亿元,年利税约4亿元。
6.2013年7月份,公司以2004万元收购控股股东升达集团所持四川中海67%股权(四川中海经审计的截至2013年6月30日的净资产值为2991万元),借此切入新能源液化天然气(LNG)行业。四川中海持有阿坝中海100%的股权、蓝山中海100%的股权、汶川中海100%的股权。收购完成后,升达集团不再拥有任何关于天然气的业务及资产,不会产生同业竞争情形。本次天然气资产及业务收购,属于跨行业收购,将对公司的经营管理带来挑战。
7.升达竹业进行的重组竹研究及中试已完成,具备将该产品推向市场的条件。为丰富公司产品线,公司以497.47万收购升达竹业100%股权。同时,升达集团承诺将持有的“实用新型“制造重组竹的高频液压机成套设备”、“实用新型“制造竹丝板的挤压机成套设备””两项专利无偿转让给升达竹业。四川升达竹业有限公司主营业务为重组竹的研发、生产和销售以及竹坯板的生产销售。
8.2015年12月份,调整后拟定增不超1.84亿股募资不超77997.81万元,以全资子公司彭山中海为实施主体,投资于液化天然气业务“彭山县年产40万吨清洁能源项目”,项目实施后,将有利于拓展公司液化天然气的产业链。建设内容为:年产40万吨清洁能源装置1套,30000立方米液化天然气存储调峰储罐1座,配套的公用工程设施和辅助生产设施。项目达产后正常年含税销售收入为224125.98万元,年税后利润24850.51万元,投资回收年限5.27年,全部投资内部收益率28.59%。
9.2016年1月份,公司与深圳国投商业保理,深圳国投供应链管理,深圳国投融资租赁签署《战略合作协议》。公司探索智能家居产品和清洁能源产业与供应链金融的有机结合,拓展企业业务链的广度及深度,公司以居间,撮合等方式将智能家居产品和清洁能源产业经营者(公司供应商,客户)纳入到国投保理,国投供应链,国投融资租赁的金融服务体系中,实现全产业链资金流,物流信息,产供销信息的共享,优化生产体系内生产经营和资金运转的效率。合作方为公司提供应收账款的代收或管理,信用保险,贸易融资,供应链金融,融资租赁等综合化金融服务,盘活公司闲置资金,提高公司融资效率,合作方为公司及其供应商,下游客户提供定制化风险解决方案,提供便捷的融资服务。
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