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1.2015年10月份,非公开发行股票申请获得证监会受理。2015年9月份,股东大会同意公司定增不超1亿股募资不超16.8亿元,其中,国家集成电路产业投资基金拟认购15亿元,公司董事长拟通过资管计划认购1.6亿元。本次所募资金将用于面向低功耗应用的北斗/GNSSSOC单芯片研制及产业化项目(投资总额19025.10万元,拟使用募资1.9亿元),面向高精度高性能应用的北斗/GNSSSOC芯片研制及产业化项目(投资总额33880.00万元,拟使用募资3.38亿元),基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目(投资总额59176.10万元,拟使用募资5.91亿元),及补充流动资金5.61亿元。此次募投项目实施将进一步巩固公司在细分市场的领先地位,掌握行业核心技术,增强公司核心竞争力,同时将促进公司收入结构的优化,深化并进一步完善产业链,增强公司的长期盈利能力,为公司长远发展奠定坚实的基础。
2.2015年9月份,全资子公司信息装备拟1.8亿元收购银河微波60%股权。银河微波主要开发,生产各种微波模块,微波子系统,产品包含低噪声放大器,连续波功率放大器,脉冲功率放大器,收发通道,微波接收(发射)前端等,2014年度,2015年1-7月净利润分别为1323万元,1338万元。其原股东承诺2015年-2017年实现扣非净利润分别为1800万元,2400万元,3000万元。此次收购符合公司未来发展战略,公司国防业务种类将会进一步增加,从而带动国防相关业务综合服务能力和竞争能力,提升公司在该业务板块的竞争力和业绩。
3.2015年7月份,公司完成定增支付9亿元 现金支付1亿元购买华信天线100%股权(估值100165.62万元,增值率为1106.25%),拟定增购买其佳利电子100%股权(估值30244.30万元,增值率143.57%),(25.55元/股向交易对方发行4696.67万股)。同时拟向公司董事,总经理李建辉定增配套募资预计3.1亿元(25.55元/股将向其发行1213.31万股),扣除发行费用后将用于支付收购华信天线股权的现金对价,剩余部分将用于佳利电子LTCC项目建设及补充华信天线和佳利电子营运资金的需求。交易标的公司华信天线和佳利电子主要围绕导航定位产业链条的上游开展业务。华信天线2013年,2014年度净利润分别为3962.05万元,5392.84万元,佳利电子2013年,201年净利润分别为1075.28万元,2721.04万元。对手方承诺华信天线2015-2018年度扣非净利润分别不少于7800万元,9800万元,12250万元和14250万元,佳利电子2015-2018年度扣非净利润分别不少于2915万元,3450万元,4140万元和4554万元。5909.98万股新增股份(限售)7月30日上市
4.2016年5月26日,为了落实公司“北斗+”的发展战略,推动北斗在智能快递物流行业应用,不断提升公司的产业地位。公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司拟用自有资金以现金支付的方式购买陶祖南所持的杭州凯立通信有限公司35%股权。凯立通信35%股权交易价格为人民币 4,550 万元。凯立通信是一家专业从事智能手持终端设备的提供商,主要产品包括智能手持终端整机、手持终端嵌入式操作系统、手持终端应用业务软件、手持终端后台管理系统、手持终端数据服务器系统软件,以及其他和手持终端、手机终端相关的应用软件等。
5.2016年3月8日,为进一步拓展公司移动通讯基站市场业务,公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司拟以自有资金购买新余江粤通投资合伙企业(有限合伙)所持有的广东伟通通信技术有限公司70%股权。协商确定广东伟通70%股权交易价格为人民币 15,820 万元,本次出资后华信天线将持有广东伟通 70%股权。
6.2016年3月8日,公司全资子公司华信天线以自有资金人民币 3,900 万元向赛特雷德增资。增资完成后,赛特雷德的注册资本将由人民币 100 万元增加至人民币 4,000 万元,华信天线仍持有其 100%的股权。本次增资,有利于赛特雷德公司解决其发展资金需求,提升其在城市公共管理领域解决方案的品牌影响力和市场占有率,提高其盈利能力。
7.公司测绘业务下游主要客户为国家大型精密定位仪器生产厂家,如中海达、南方测绘等等,产品最终用户为测绘部门、测量公司、各科研院所、设计院、高校等,设备主要用于大地测量、资源勘察、地籍测量及工程测量等等。下游用户单位业务相对稳定,行业对其受影响相对较小,行业或将保持稳定增长。国家出台的基础建设投资政策将有较大一部分投入到基础设施建设、铁路、公路和机场等重大基础建设中。基础建设投入增加将刺激在基建设计施工方面使用定位、测绘仪器需求,预计对未来公司测绘业务收入增长具有一定刺激作用。
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