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1.2016年3月28日,公司非公开发行股票申请获中国证监会核准批复。2015年11月份,公司拟以16.35元/股向张立海,张利国,张立堂,张利权,蔡燕芬和朱裕宝等6名交易对方定增2820.5502万股公司股份并支付19,764万元现金购买广州韩亚100%股权及上海月沣40%股权。同时,拟以不少于14.72元/股向不超十名符合条件的特定对象定增不超4026.0869万股用于广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目,上海月沣直营终端铺设项目,偿还银行贷款,支付本次交易现金对价,支付本次交易的税费和中介机构费用。
2.2015年中报披露,公司初始投资5200万元参股青岛银行,期末账面价值5200万元。
3.2014年11月份,公司股东大会同意1.46亿收购上海月沣60%的股权。蔡燕芬,朱裕宝和上海悠皙贸易商行将其持有的上海月沣26%,27%和7%的股权转让给公司;股权转让完成后,公司将持有上海月沣60%的股权、蔡燕芬持有上海月沣26%的股权、朱裕宝持有上海月沣14%的股权;上海月沣是一家化妆品品牌营销渠道运营商,主要通过屈臣氏,万宁等个人用品连锁店来销售肌养晶,美津植秀品牌;蔡燕芬等承诺,上海月沣2014年9月初至2016年12月底的盈利数据分别为:估值定价期(2014年9月初至2015年8月底)内高于4000万,2015年1月初至12月底盈利数据比估值定价期增长7%,2016年1月初至12月底盈利数据比估值定价期增长24%,如未达到,则由蔡燕芬和朱裕宝以现金方式补足。
4.2014年4月份,公司合计投资5192.308万收购广州栋方45%的股权,成为广州栋方第一大股东;广州栋方注册资本1800万,凭借在天然有机植物化妆品方面的优势,实现了从OEM到ODM再到OBM的升级和发展;截至2013年12月底,广州栋方净资产2703.29万;2013年营业收入10473.99万,净利润693.52万;广州栋方及创始人谢超华,唐新明一致确认并承诺2014-2016年净利润分别高于1200万,1400万,1700万;广州栋方通过与杭州悠可UCO.COM进行深度合作,借助杭州悠可UCO.COM打通自有品牌的线上渠道,实现线上线下交互融合的O2O全渠道营销。
5.2014年3月份,公司合计投资1.517亿元通过认缴悠可新增注册资本及收购部分股权的形式获得37%的股权。悠可通过自主设计、创立UCO.COM化妆品网络平台。目前认定价值2.81506亿元。2013年11月30日悠可净资产2423.6万元,营业总收入2.45亿元,净利润1196.74万元。悠可及创始人张子恒等5人一致承诺,悠可2014年至2017年的扣非净利润分别不低于1500万元、3000万元、6000万元、1亿元,如不足则由创始人以现金补足。本次交易有助于公司自有化妆品品牌打通线上渠道。
6.公司日用消费品蜡烛类行业中亚洲第一家,全球第三家上市公司,是目前亚洲同行业规模最大,综合实力最强的蜡烛制品生产商,集研发,设计,生产,销售于一体的高新技术企业;公司拥有1200项专利的金王Kingking品牌产品已畅销世界逾50个国家和地区;企业拥有的自主商标已在全球26个国家进行注册;国际领先的研发中心,被瑞典宜家家居,瑞士SGS授权为蜡烛产品标准检测机构;最近三年来开展核心技术研发项目15项,申报发明专利5项,实用新型专利1项和外观设计313项。
7.2016年2月份,公司拟与蓝色经济区产业投资基金签署协议共同发起设立山东蓝海金王产业投资基金(有限合伙),基金总规模10亿元,首期5亿元,公司向基金认缴15000万元,占比30%,蓝基金认缴35000万元,占比70%。基金存续期暂定为7年,投资期4年,回收期3年。金王基金将主要投资于公司现主营业务相关及未来计划拓展的相关产业项目,包化妆品,医疗美容,日化产品等以“颜值经济产业圈”为主的大消费领域,以互联网电商,移动云商,线下渠道,国内外品牌等为投资或并购目标,实现对目标企业的投资与并购。
8.2016年2月份,披露员工持股计划具体方案,筹集资金额不超1000万元,持有人包含公司监事,高级管理人员和其他员工,合计不超408人,员工持股计划委托广发证券管理,并全额认购其所设广发原驰·青岛金王1号集合资产管理计划的次级B份额。青岛金王1号份额上限为10000万份,按照不超1:1的比例设立优先级A份额和次级份额,次级份额又分为次级B份额和次级C份额。公司控股股东金王集团以4000万元全额认购青岛金王1号次级C份额,与次级B份额投资者认购的1000万元共同以出资额为限承担对优先级A份额本金及预期年化收益的担保责任。青岛金王1号主要通过二级市场购买公司股票
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