1. |
2015年9月份,公司收购宇星科技100%股权已完成股权过户和工商变更。2015年4月份,股东大会同意公司定增 现金总价17亿元收购宇星科技100%股权(评估增值率为2.45%),公司向交易对方定增发行13480.18万股(9.78元/股),并支付现金3.82亿元(占全部对价的22.45%),同时向特定对象盈峰控股,何剑锋,和风聚赢和兴天管理定增发行4345.60万股(9.78元/股)配套募资4.25亿元,用于支付现金对价,并用于标的公司研发及运营。交易对方承诺宇星科技2015年度,2016年度,2017年度扣非后净利润分别不少于1.2亿元,1.56亿元,2.10亿元。本次交易后,在不考虑配套募资的情况下,盈峰控股持有公司30.66%股权,仍为第一大股东,交易对方ZG香港持有公司10.99%股权,为公司第二大股东。 |
2. |
公司风机业务主要集中于核电、轨道交通领域,上虞专风系工业与民用建筑领域风机制造的领先企业,本次收购将延伸公司风机业务领域,完善产品链条。曹国路业绩补偿承诺:2013年到2015年上虞专风的利润应分别为不低于3358万元、3693万元、4063万元。公司非公开发行新增股份6045.16万股于2014年7月23日在深交所上市。最终发行价格为7.20元/股,与发行底价5.29元/股的比率为136.11%,与发行日前20个交易日股票交易均价7.52元/股的比率为95.74%。本次发行募资总额43525.15万元,募资净额42246.99万元,投向2个项目:收购上虞专风100%股权(30525.15万元,由公司收购62.963%股权,由上风香港收购37.037%股权),补充流动资金(13000万元)。 |
3. |
公司已在第三代核电风机国产化技术方面取得行业的领先优势,为核电的重启做好充分准备。公司自主研发的“CAP1400控制棒驱动机构冷却风机”被浙江省经信委、省财政厅、省发改委联合发文认定为2014年度“浙江制造精品”。公司与上海核工院联合研制的两项用于三代核电站项目的通风设备于2014年4月分别通过中国核学会和浙江省技术市场促进会组织的科技成果鉴定,填补国内该领域的空白,达到了国际先进水平,其中一项被评定为国家重大科技专项项目。公司已取得了《民用核安全机械设备设计许可证》和《民用核安全机械设备制造许可证》,奠定公司开拓核电重大项目的基础。2012年,公司核电工程中心通过中核工程公司合格供方资格确认、中原对外工程公司合格供方确认、中广核优秀供应商资格、国核工程公司联合开发新项目等业内全部四大资质确认。 |
4. |
2013年11月,公司以2621.53万元受让辽宁东港电磁线公司15%股权至100%控股,截止2013年9月30日,东港公司总资产43738.62万元,净资产17476.85万元。2011年9月资产重组方案获证监会核准,公司以1.61亿元购东港电磁线公司85%股权。东港公司是中国电磁线生产企业中产品品种最多,规格最全的企业之一,产品广泛用于工业电机、工业变压器、家用电器、风电电机等。具备为大型电机企业、变压器企业综合配套的实力及规模化生产优势,电磁线最大产能近2万吨/年,其中漆包线产能约为1.2万吨/年,为中国北方电磁线行业龙头。公司已有的漆包铜线与漆包铝线的产能分别约为2.3万吨/年与0.5万吨/年,收购东港公司后公司电磁线总产能近5万吨/年,将跻身全国电磁线生产企业第一梯队。 |
5. |
在电磁线产业领域,凭借产品的大力创新、多项发明和实用新型专利的获得、高端产品的不断推出,公司被纳入广东省2012年战略性新兴产业,并获得专项支持;同时被评为“龙腾企业”和百家智能制造企业。公司全资子公司安徽威奇已于2012年9月正式投产,标志着公司电磁线产业在华南、华东和华北的区域战略布局已初步完成。随着珠三角区域产业结构的调整,家电产业逐步向内地转移,电磁线生产基地的转移也势在必行。安徽威奇地处芜湖能覆盖整个华东地区,其正式投产不仅节约原材料成本,降低公司的营运成本,提升公司盈力能力,更重要的是为今后公司产品升级奠定坚实的基础。同时,公司加大自动化方面的研发和投入,为后期的转型升级铺垫。 |
6. |
公司是业内最早研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品的公司之一,国内市场占有率超过35%,公司的主导产品被国家4大部委列入重点推广项目,其在节约能源消耗、节省资源消耗、降低风机噪声污染、替代进口、出口创汇等社会效益极为显著。2012年公司风机产业领域成功获得了国家重大科技项目CAP1400非能动反应堆控制棒驱动机构冷却风机开发项目的合同,该技术是目前国际上应用核能发电领域最尖端的技术,公司成为首家此项技术国产化研发机构。在2012年浙江省标准创新型企业评选中,公司在素有“风机之都”的上虞市综合排名第一。 |
7. |
针对国内基础设施建设的不断加大投入,地铁、核电风机全面国产化的有力局面,公司将企业战略发展向重型风机转轨,公司在地铁用风机市场的占有率达30%以上,全国第一。随着全国地铁快速发展,公司经过三年调整,工民建占风机事业部营业收入比例下降到10%,以地铁、隧道风机为主的工业风机份额接近50%。公司成功的完成了原先以工民建为主,到现在以轨道交通、核电为主,工业行业市场为辅,工民建做补充的转型。 |
8. |
公司风机产业领域组建国家级实验室,获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,是上虞地区唯一的国家级检测中心,拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等国内先进的设备和试验室,能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验。 |
9. |
2016年2月22日发布股权激励方案,公司拟向激励对象授予544万份股票期权,行权价格为18.77元。股票期权的行权条件为以2015年业绩为基准,2016至2018年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润较2015年增长分别不少于30%,60%,100%。满足条件后,授予股票期权在解锁期内按30%,30%,40%的比例分三期解锁。 |
10. |
2016年3月10日公告,公司拟以权属于母公司及下属全资子公司浙江上风风能有限公司的账面净值4,632万元的土地、房产、设备等实物进行投资,设立子公司子公司绍兴上虞国路贸易有限公司。本次投资设立子公司系公司以实物形式出资投入,有利于提高公司资产的使用效率,盘活公司存量资产。 |
11. |
2016年4月23日公告,公司为布局海外市场,收购海外优质资产,公司拟以自有资金不超过30,000万元人民币对上风(香港)有限公司(简称:“上风香港”)进行增资。 |
12. |
2016年2月3日晚间公告称,公司于2015年12月至2016年1月共收到三份轨道交通项目中标通知书,签约项目总金额为7296.509万元,约占2014年风机业务收入的17.69%。乌鲁木齐项目是公司首次进入新疆城市轨道交通市场,对公司开拓新疆市场,占领更多的市场份额具有重要的战略意义。 |
13. |
上述项目将对公司未来经营业绩存在积极的影响,合同的履行不影响公司经营的独立性。 |
14. |
2016年7月7日晚间公告,公司近期与中国中原对外工程有限公司签订K-2/K-3项目BOP通风空调设备订货合同,合同总金额为2580万元。该合同是华龙一号核电项目BOP暖通设备总包合同,供货范围包括了公司目前及未来重点发展的业务范围。本次合同签署公司未来经营业绩存在积极的影响。 |
15. |
2016年7月25日公告,为了更好地发展环保产业,积极推动公司全面向环保领域转型升级,公司或公司全资子公司拟收购BIG BLOOM GLOBAL LIMITED100%股权、SHINY JOYOUSLIMITED100%股权、广东亮科环保工程有限公司55%股权的意向协议。上述标的股权收购价的预估值为人民币54,846.36万元。 |
16. |
2016年7月25日公告,公司拟以不低于12.78元/股的价格向包括实控人何剑锋及佘常光在内的10名特定对象定增不超过7433.49万股,总募资不少于9.5亿元,拓展环保业务。募投资金中,公司拟用5.4亿元建设寿县、阜南、廉江等三个生活垃圾焚烧发电项目,2.3亿元用于环境监测全国运营中心升级及新建项目,6000万元用于环境生态预警综合信息监控系统研发,1.2亿元用于补充流动资金。公司实际控制人何剑锋和佘常光承诺以现金方式认购,其中何剑锋认购金额不低于5000万元且不超过1.5亿元,佘常光认购金额不低于5434万元且不超过8000万元人民币。 |
17. |
2016年8月17日公告,2016年8月16日公司召开了第七届董事会第二十四次临时会议,通过了《关于公司购买广东亮科环保工程有限公司55%股权的议案》、《关于公司全资子公司上风(香港)有限公司购买 SHINY JOYOUS LIMITED100%股权的议案》、《关于公司全资子公司上风有限公司购买 BIG BLOOMGLOBAL LIMITED100%股权的议案》。公司分别协议收购佘常光先生、陈自勇先生持有的广东亮科环保工程有限公司55%股权,以及 SILVER LION ENTERPRISES LIMITED等六位股东持有的 BIG BLOOM GLOBAL LIMITED100%股权,SILVER LION ENTERPRISES LIMITED 等五位股东持有的 SHINY JOYOUSLIMITED100%股权。 |
18. |
2016年10月17日发布2016年前三季度业绩预告,2016年1月1日至2016年9月30日,归属于上市公司股东的净利润约15,800万元-17,100万元,比上年同期增长248%-277%。 |
19. |
2016年12月13日公告,公司全资子公司宇星科技发展(深圳)有限公司作为联合体牵头方与爱土工程环境科技有限公司(以下简称“爱土环境”)自愿组成竞投联合体,竞投中标吴忠市清水沟、南干沟人工湿地水质改善工程项目EPC承包合同。 |
20. |
2016年12月16日公告,公司全资子公司宇星科技发展(深圳)有限公司近日收到关于中山火炬开发区内河涌综合整治一期生态修复项目的《中标通知书》,此次中标项目名称为中山火炬开发区内河涌综合整治一期生态修复项目,项目预中标价为人民币86,501,173.69元。 |
21. |
2017年1月9日公告,公司为充分发挥公司自身的产业优势与合作方的金融资本及环保项目资源优势,实现环保企业与金融资本及地方环保资源的良好衔接,以快速实现公司在环保领域的战略性布局及提升公司的市场竞争力。公司拟与凯利易方资本管理有限公司、易方达资产管理有限公司(以下简称“易方达资管”)、宁夏旅游资本管理有限公司共同发起设立“宁夏环保产业基金(有限合伙)”,环保产业基金出资总额为不超过 10 亿元人民币,分期募集。首期基金规模为5亿元人民币,凯利易方资管认缴出资50万,盈峰环境认缴出资5000万,宁夏旅游认缴出资 5000 万,易方达资管代表其管理的专项资产管理计划认缴出资39950万元。 |
22. |
2017年1月13日公告,公司全资子公司宇星科技发展(深圳)有限公司(以下简称“宇星科技”)作为联合体牵头方以联合体形式参与顺德区桂畔海水系综合整治工程项目建设及管理运营项目公开投标。2017年1月11日,佛山市顺德区公共资源交易中心发布了上述项目的中标公示,宇星科技与竞投联合体成员为项目第一中标候选人。 |
23. |
2017年1月19日披露2016年年度业绩预告,经财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润额为23,500万元-27,000万元,比上年同期增长109.63%-140.85%。 |
24. |
2017年4月13日公告,公司全资子公司宇星科技发展(深圳)有限公司(以下简称“宇星科技”)收到中标通知书,宇星科技作为联合体牵头方中标巴林右旗住房和城乡建设局巴林右旗大板镇第二污水处理厂及配套管网工程政府与社会资本合作(PPP)项目。该项目采用BOT模式,污水处理单价中标金额为1.998元/立方米,估算全周期收入28,660.31万元。 |
25. |
2017年6月27日公告,近日,公司与安徽省阜阳市阜南县人民政府签订《阜南县全域环境综合治理及投资合作框架协议》,阜南县人民政府为推进城乡综合环境治理及升级,建设县域生态乡镇(特色小镇),规划环境综合治理方案包含生态园区建设、生态环境治理、生态旅游开发等内容,总投资概算约40亿元。 |
26. |
此项目的承接进一步增强了公司在环保领域的综合竞争能力,并为公司打造成国内一流综合性环保公司奠定了坚实的基础。 |
27. |
2017年7月8日公告,近日,盈峰环境科技集团股份有限公司作为牵头方联合安徽省通源环境节能股份有限公司(简称“通源环境”)与安徽省黄山市环境保护局签订了《黄山市农村污水治理PPP项目合作协议》。项目覆盖全市范围,分期实施,项目一期主要建设范围为重点乡镇、村落及重要节点地区,总投资为3—4亿元,建设周期为2017—2018年。 |
28. |
2017年8月17日公告,公司与河南省商丘市宁陵县人民政府签订《环境综合服务PPP项目框架协议》,宁陵县人民政府为推动环境质量的全面提升,加速经济社会持续发展,与公司签订环境及生态领域拟投资协议,总额约为25亿元。 |
29. |
2017年8月25日公告,公司收到中标通知书,公司全资子公司宇星科技发展(深圳)有限公司(简称“宇星科技”)中标江西会昌台商创业基地西区污水处理厂及管网工程设计、施工、设备采购总承包(EPC)招标项目,中标金额为 4,939.42 万元。 |
30. |
2017年9月19日公告,全资子公司宇星科技作为联合体主体,中标中方县农村饮水安全工程PPP项目,本项目采用BOT+ROT的运作方式,供水区域包括12个乡镇。项目总投资23,193.06万元。预计对公司经营业绩将产生积极的影响。 |
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