| 1. |
2014年7月份,公司并购重组申请获证监会核准,9月份资产完成过户。公司置出公司全部资产及负债,注入中钢设备100%股权,评估值分别为149440.29万元、351573.12万元(增值率225.31%),差额部分已完成以8.8元/股定增发行22969.63万股。此外公司完成以9.01元/股向特定投资者发行1.3亿股,配套募资11.71亿元。配套资金将用于:(1)9.71亿元用于中钢设备开展工程总承包项目;(2)2亿元用于中钢设备企业信息化建设项目。重组后中钢股份将成为公司的控股股东;实际控制人仍为中钢集团。 |
| 2. |
2014年4月份,公司与中钢股份、中钢资管签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》。中钢股份和中钢资管对注入资产所产生的净利润作出如下承诺:2014年不低于43706.20万元,2015年不低于47871.82万元,2016年不低51651.45万元。(原中钢股份和中钢资产对注入资产所产生的净利润作出如下承诺:2013-2015年分别不低于39993.88万元、43706.20万元、47871.82万元,若未达预测数,则补偿实际净利润数与预测数差额,该应补偿股份由公司以一元的价格进行回购并予以注销。) |
| 3. |
2010年国家科技部将吉林省吉林市认定为国家碳纤维高新技术产业化基地,这也是科技部认定的唯一一个碳纤维产业化基地。吉林碳纤维基地的主要成员有中钢吉炭、吉林化纤集团和中油吉化等。吉林化纤主要生产原丝,神舟碳纤维和江城碳纤维主要做碳化,而中油吉化既做原丝又做碳化。吉林省省长王儒林表示,吉林将依托吉林市国家碳纤维高新技术产业化基地,加大项目建设,至2015年,使碳纤维原丝达到每年1万吨、碳纤维达到每年8000吨的生产规模,实现产值100亿元。 |
| 4. |
公司是全国最大的综合性炭素制品生产企业、国际炭素4强企业;是中国炭素行业新产品研究开发中心、新技术应用中心、产品检测中心;是集生产、经营、研发于一体的国际化大型企业,行业第1家上市公司。公司已成为国内最大的石墨制品生产企业,具有15万吨以上的炭素制品年产能,主要产品有石墨电极、石墨阳极、炭块、特种炭制品、炭纤维制品等,广泛应用于冶金、化工、机械、电子、航天、军工、医疗及新材料等领域。公司产品除销往国内300多家企业外,还远销欧美、东南亚等40个国家和地区。有数据显示,国际上电炉炼钢量占炼钢总量比例已达40%,而我国不足20%,随着稀缺性铁矿石资源的削减及工业废钢量的积增,我国电炉炼钢比重势必逐步增加,随即市场对石墨电极的需求量也将逐步攀升。 |
| 5. |
公司是军用碳纤维定点生产企业,是国防科工委指定的唯一一家军用碳纤维采购企业。该产品主要由公司的全资子公司吉林市神舟炭纤维有限责任公司(注册资本879.4万,占100%)生产。该公司目前产能10吨/年,主要生产1K、3K的碳纤维。 |
| 6. |
2016年4月7日公告,调整后公司拟定增不超6657.23万股(14.31元/股,限售期36个月)募资不超9.53亿元,扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。本次募集资金用于补充公司流动资金后,公司将加大对中钢设备在工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务的研发和生产投入,提升中钢设备的服务能力和核心竞争力,进一步拓展海外市场,巩固其在海内外冶金,单机与备品备件市场的市场地位。 |
| 7. |
2016年1月25日公告,公司全资子公司中钢设备有限公司与伊朗 BAFGH KASRA 钢铁公司签署了100万吨综合钢厂项目总承包合同,合同总金额31.08亿元人民币,为公司2014年营业总收入110.61亿元的28.10%。合同将在完成项目融资后生效。此次公司经过与国内外数家工程公司的激烈竞争后成功中标并签署总承包合同,充分体现了公司在伊朗工程承包市场的竞争优势,也是公司践行国际产能合作,带动中国装备走出去的又一重要成果。 |
| 8. |
2016年3月31日晚间公告,公司全资子公司中钢设备与玻利维亚穆通钢铁公司(ESM)签署了年产15万吨综合钢厂EPC总承包合同,合同总金额4.226亿美元,约合人民币27.31亿元,为公司2015年营业总收入97.51亿元的28.01%。项目在融资协议生效后正式启动。合同的签订,是公司在南美洲工程项目承包市场的又一突破,也是公司践行国际产能合作、带动中国装备走出去的又一重要成果。 |
| 9. |
2016年5月30日晚间公告,近日,公司全资子公司中钢设备有限公司与阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司签署了“2×660MW超临界低热值煤热电项目EPC 总承包合同”,合同总金额40.72亿元,为公司2015年营业总收入97.51亿元的41.76%。项目建设工期为24个月。西上庄低热值煤热电项目是山西省低热值煤“1920”规划项目之一,也是山西省重点工程。该项目合同的顺利签署,是公司在煤电工程总承包项目市场业务拓展取得的又一重要成果。 |
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2016年6月16日晚公告,近期,公司全资子公司中钢设备有限公司与印尼BOSOWA集团签署了位于印尼苏拉威西省南部的2×55MW燃煤电站EPC总承包合同。合同金额1.38亿美元,约合人民币9.08亿元,为公司2015年营业收入97.51亿元的9.31%。项目建设工期为合同生效后27个月。该合同的签订标志着中钢国际在“一带一路”重点战略市场之一的印尼取得又一个阶段性成果,进一步扩大了公司在当地市场的影力。2016年6月2日晚间公告,公司全资子公司中钢设备有限公司与Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA 公司签署了年产400万吨球团项目EPC总承包合同,合同总金额2.635亿美元,约合人民币17.34亿元,为公司2015年营业总收入97.51亿元的17.78%。公告显示,该项目主要建设内容包括年产400万吨球团厂及相应配套公辅设施的设计、供货、施工、试车工作,建设工期为24个月。 |
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2016年7月27日公告,2016年7月26日,公司全资子公司中钢设备有限公司与阿尔及利亚卡塔尔公司(AQS)签署了250万吨直接还原铁(DRI)项目工程总承包合同,合同总金额1.62亿美元。项目建设工期为24.5个月,主要建设内容包括250万吨直接还原铁项目的土建工程、设备与结构安装工程、部分设备与材料供货等。 |
| 12. |
2016年9月27日公告,公司于9月27日收到控股股东中国中钢集团公司(简称“中钢集团”)的通知,在国家政府部门的指导、支持下,在各相关方的共同努力下,中钢集团债务重组方案正式获得批准。公告称,中钢集团将以债务重组为契机,进一步加快供给侧结构性改革,着力发展四大优势产业,努力打造成为为冶金工业和相关产业提供资源、科技、工程、装备集成服务的国际化企业集团。 |
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2016年11月3日公告,公司于2016年11月2日与俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(MMK)签署了新建2×300 m2烧结项目工程总承包合同,内容包括全厂设备供货、施工指导与现场培训。 |
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2016年11月3日公告,公司全资子公司中钢设备有限公司于2016年10月31日与新加坡石榴石国际集团(私人)有限公司Garnet International Group Pte Ltd签署了澳大利亚巴莱(Balline)石榴石选矿厂项目工程总承包合同,合同总金额为1.086亿美元,约合人民币7.35亿元,为公司2015年营业总收入97.51亿元的7.54%。 |
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2016年11月7日公告,近日,公司全资子公司中钢设备有限公司与俄罗斯Terskaya Gornaya Kompaniya (TGK)公司签署了铂金矿选矿工程总承包合同,合同总金额为1.76亿美元,约合人民币11.91亿元,为公司2015年营业总收入97.51亿元的12.21%。主要建设内容为一座年处理170万吨原矿的选矿厂主体生产设施和公辅设施的设计、土建施工、设备材料供货、设备与结构安装及调试等。 |
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2016年11月24日公告,公司全资子公司中钢设备有限公司近期正在与澳大利亚上市公司Northern Minerals Limited (ASX: NTU)就拟于2017年开工建设的处理能力为6万吨/年的重稀土中试工厂总承包项目进行洽谈。双方已于2016年11月21日签署了项目合作备忘录(MOU),拟采用EPC或EPCM方式建设该项目,预计合同金额6000万澳元。 |
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2016年12月12日公告,公司拟向全资子公司中钢设备有限公司以现金增资55,000万元。 |
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2016年12月20日公告,近日,中钢设备有限公司与NorthernMineralsLimited公司签署了上述重稀土选矿中试工厂总承包合同,合同金额为4,805万澳元,约合人民币2.46亿元,为公司2015年营业收入97.51亿元的2.52%。合同内容包括稀土选矿厂、湿法冶金工厂以及其他开采和非工艺设备等设施的设计、施工、设备材料供货、设备与结构安装以及调试等。 |
| 19. |
2017年8月2日公告,公司收到其控股子公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司(简称“中钢天澄”,中钢设备有限公司持股比例为 69.14%)的通知,中钢天澄已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司函(股转系统函﹝2017﹞4746 号),同意中钢天澄股票在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌,转让方式为协议转让。 |
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