| 1. |
2015年11月份,证监会并购重组委无条件同意公司以6.57元/股定增1.52亿股 付现12.8亿元,合计作价22.8亿元(估值22.61亿元,较账面增值473.23%)购北京晋商等3名对象所持圣泰生物100%股权。同时,拟7.01元/股向北京晋商等4名对象定增不超2.41亿股,募资不超16.88亿元,用于本次现金对价(12.8亿元),圣泰生物三期建设项目(2亿元),公司研发中心建设(5300万元),偿还借款(1.3亿元),支付中介费(2500万元),锁定期36个月。完成后,北京晋商及一致行动人以55.23%持股仍为公司控股股东。 |
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2015年7月份,公司出资4.1亿元与中合盛等合设医药产业并购基金(即苏州融泰沣熙投资中心),基金总规模12.11亿,合伙期限1年,采取优先级有限合伙人和次级有限合伙人结构,其中中合盛作为普通合伙人出资100万,山西信托作为优先级有限合伙人出资8亿元。基金将寻找合适的并购标的,通过适当的整合,注入上市公司。 |
| 3. |
2015年3月份,公司1.24亿股定增股份于3月20日起上市。2014年12月份,证监会核准公司以4.74元/股向常青藤联创等6对象定增1.24亿股、募资5.9亿元用于GMP异地新建工程、偿还债务并补充流动资金;其中,3.5亿元投建GMP异地新建工程,建设期至2015年,达产后,预计年产片剂6亿片、胶囊6亿粒、颗粒剂1500万袋等,预计年均营收7.5亿元,净利润7600万元。 |
| 4. |
2015年1月份,公司在互动平台上透露,公司口服胰岛素尚处于研发阶段。此外,公司曾加大资金投入推进新药“比阿培南、匹伐他汀钙、米格列奈钙”等3个国家3.1类新药的临床进度,致力于传统中药企业向现代中药、生物制药、化学制药方向的转变。 |
| 5. |
公司将加快口服胰岛素、丹参单体提取等具有国际领先水平药品的研发。公司的主导品种“治糜灵栓”、“壮骨伸筋”等产品均在全国各地纳入了医保用药名单。目前拥有按照国际GMP标准新建的厂房和世界先进水平的德国易拉盖自动洗灌封生产线。公司新产品不断涌现,主导产品壮骨伸筋胶囊、治糜灵栓、清热通淋胶囊等2013年毛利率分别为55.62%、70.01%、67.81%,是市场上比较受欢迎的产品,畅销国内各地。 |
| 6. |
2016年4月1日晚间发布重组预案,公司拟通过设立合伙企业恒义天成,以支付现金的方式购买易通投资等4名交易对方合计持有的永康制药100%股权,交易对价暂定为不超过4.14亿元。本次交易完成后,通化金马将持有永康制药100%股权。据介绍,永康制药生产的药品种类主要为中成药,其2014年度和2015年度分别实现营业收入1.60亿元、1.70亿元,净利润分别为2040.91万元和2375.54万元。易通投资、杜利辉承诺:永康制药2016年度、2017年度、2018年度实现母公司报表净利润分别不低于2900万元、3370万元和4050万元。交易完成后,可以加强公司在妇科、内分泌领域的品牌建设,公司的产品结构将得到优化,产品系列将进一步丰富。公司和永康制药将在原料采购、药品研发、销售整合、经营管理等方面进行整合,凸显各自优势,发挥协同效应。 |
| 7. |
2016年5月30日晚间公告,公司与全资子公司融沣投资拟设立苏州铭泽天宇投资中心、 苏州工业园区德信义利投资中心。公司首期认缴出资总额为7000万元,资金来源为自有资金。公告显示,两家合伙企业总规模将均不超过2.02亿元,分期设立,存续期限为15年。其中,铭泽天宇首次认缴出资额为6100万元,融沣投资与公司认缴出资额分别为100万元、6000万元。德信义利首次认缴出资额为1100万元,融沣投资与公司认缴出资额分别为100万元、1000万元。根据未来投资发展需要,融沣投资与公司对任一合伙企业认缴出资总额将各自不超过200万元、2亿元。此次设立合伙企业,目的是通过对有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权、业务和资产进行投资。提高公司投资能力,抓住市场发展机遇,加快大健康产业链覆盖与延伸,为公司未来发展储备资源,提高公司综合竞争能力。 |
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2016年6月27日晚间公告,公司拟与控股股东北京晋商合作共同设立健康产业投资基金,基金总规模不超过50亿元,北京晋商作为基金的普通合伙人认缴出资不超过2亿元,公司作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过8亿元,其他后续投资人认缴出资不超过40亿元,北京晋商通过受让公司全资子公司融沣投资持有的苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)全部普通合伙人份额(实缴出资额为0元)后成为健康产业投资基金的普通合伙人。该基金投资的主要方向为先进医药研发制造、医疗服务、精准医疗、康复保健等健康产业,并将采取稳健而清晰的投资策略开展投资。 |
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2016年11月16日公告,公司之全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)于2016年11月15日与拉萨雍康药材有限公司的全体股东(以下简称“雍康药材”)签署了《股权转让协议书》。圣泰生物以1100万收购雍康药材全体股东持有其100%的股权。 |
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2017年1月18日公告,公司于2017年1月16日与伊泰(北京)合成技术有限公司(以下简称“伊泰合成”)签订《地氯雷他定口服液技术转让合同》:约定伊泰合成将其研发的地氯雷他定口服液项目转让给本公司,并负责按照我国现行《药品注册管理办法》及相关技术审评指导原则中化学药注册申报要求,完成地氯雷他定口服液注册申报的各项研究工作(临床研究工作除外),完成申报,直至获得临床批件及生产批件。 |
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2017年5月17日公告,公司于2017年5月16日与北大世佳科技开发有限公司(以下简称“北大世佳”)签署《投资合作框架协议》。鉴于北大世佳是一家主要从事中医药技术研发的专业机构,为进一步提升公司研发能力,实现公司的持续、健康、快速发展,公司拟通过增资扩股的方式向北大世佳投资不超过1亿元。 |
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此次签署《投资合作框架协议》,符合公司发展战略,有利于促使推动公司主导的健康生态圈的建立,提升公司研发能力,实现公司的持续、健康、快速成长。 |
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2017年5月17日公告,公司全资孙公司通化融熙投资有限公司(以下简称“融熙投资”)与全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)拟共同设立达孜县智泰投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“智泰投资”),并共同签署《达孜县智泰投资中心(有限合伙)合伙协议》。融熙投资为普通合伙人并担任执行事务合伙人,圣泰生物作为有限合伙人。 |
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公司此次设立合伙企业,目的是为进一步推进公司战略发展,提升公司的行业地位,拓展大健康产业领域发展,在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的大健康产业相关项目,提高公司投资能力,抓住市场发展机遇,加快大健康产业链覆盖与延伸,为公司未来发展储备资源,提高公司综合竞争能力。 |
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2017年5月25日公告,通化市房屋征收经办中心及征收实施单位通化市城投房屋征收补偿有限公司需征收本公司旧厂址吉林省通化市江南路100-1号上的土地、厂房及附属设施等(以下简称“被征收房屋”)。依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《通化市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》及有关法律、法规的规定,经协商,公司被征收房屋征收补偿总额为人民币1.95亿元。 |
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