| 1. |
2014年12月份,公司拟1.1亿元收购控股股东甘肃建新集团持有的中都矿产100%股权,中都矿产尚未开展生产经营活动,目前主要从事江山铅锌多金属矿资源储量的勘探工作及矿山建设前期准备工作。未来待江山铅锌多金属矿建设完成后,其主营业务为铅锌多金属矿的采选和销售。本次交易以标的股权的净资产评估值11635.65万元的95%作价。 |
| 2. |
2014年7月份,公司拟5.01元/股定增2.39亿股,其中赛德万方认购5000万股,剩余部分1.89亿股由建新投资全部认购。此次募集资金总额12亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。有利于公司择机通过收购兼并等方式进行行业整合,提升资源储量,提高行业集中度及提升资源综合利用程度及环保水平。 |
| 3. |
2014年7月份,公司全资子公司内蒙古东矿拟暂定5800万元收购宝鸡铜峪公司100%股权。本次收购,有利于增加东矿保有储量,完成后,铜峪公司将成为东矿的全资子公司。铜峪公司采矿权证号C6100002011043120112145,面积0.9182平方公里,有效期至2017年7月28日,C D工业储量:矿石量10494296.77吨,铜金属两65064.64吨,平均品位0.62%,C级铜金属量34594.91吨,D级铜金属量30469.73吨,矿山现有300吨/日和500吨/日选厂正在生产,2013年7月开工建设1200吨/日选厂,目前正在建设。截至2014年6月30日,该公司总资产为6215.84万元,净资产为1360.12万元。 |
| 4. |
东升庙矿业收购金鹏矿业100%股权。金鹏矿业的主营业务为铅锌(金银)矿产的开采和浮选。现拥有大王府、中家山铅锌(金银)矿。其中中家山铅锌矿,矿石储量173.48万吨,铅金属量52703.46吨,锌金属量67998.64吨,金金属量3155.18千克,银金属量104997.06千克,设计年采选能力为15万吨。大王府铅锌矿,矿石储量31.31万吨,其中铅金属量为6012.32吨,锌金属量为4081.46吨,金金属量157.8千克,银金属量15129.52千克。采矿许可证的核定生产规模为5万吨/年。(2014年金鹏矿业净利润2130.84万元) |
| 5. |
东升庙矿业收购临河新海100%股权。临河新海的主营业务为工业硫酸的生产和销售,为铅锌下游产业,年产能10万吨,副产品为次铁精矿。公司自行研制开发的磁硫铁矿焙烧技术在国内同行业处领先地位,次铁精矿的含铁量在58%以上。公司生产硫酸所需的原材料为硫精砂,主要来源于东升庙矿业选矿后产生的尾砂。 |
| 6. |
公司第一大股东建新集团拥有股权的铅锌相关企业共8家,除已注入的东升庙矿业、金鹏矿业及临河新海外,尚余5家。建新集团及刘建民承诺:1、博海矿业(持100%),所属两座矿山已取得采矿许可证,承诺待未来勘探到丰富储量1年内注入上市公司;2、中都矿产(持100%),拥有凤阳县江山铅锌多金属矿的探矿权,承诺在取得采矿权后将注入上市公司。3、华峰氧化锌(持65%),主营氧化锌和氧化铅。4、瑞峰铅冶炼(76%),主营铅冶炼加工。3)与4)将于技改或项目建成并正式投产后1年内注入上市公司;5、进出口公司(100%),从事有色金属产品的贸易业务,将与3)4)一并注入上市公司。 |
| 7. |
重组收购东升庙矿业股权完成后,建新集团持有公司40.83%股权,成为公司第一大股东,刘建民先生及其配偶王爱琴女士合计持有建新集团100%的股权,成公司实际控制人。建新集团控股及参股公司50余家,遍布全国11个省市自治区,现位列甘肃民营企业前列、中国民营企业500强及全球华商矿产业500强。 |
| 8. |
建新集团承诺其收购的10400万股股权自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易,在其后的24个月内,通过二级市场减持股份的每股价格不少于20元。上海和贝承诺自公司股改实施后首个交易日起,在12个月内不上市交易或者转让,限售期满后,出售数量占总股本在12个月内不超5%,在24个月内不超10%。建新集团,赛德万方,智尚劢合承诺:认购的公司重组增发股份,承诺及保证在非公开发行经核准且发行结束之日起36个月内不会转让或委托他人管理,也不会要求上市公司收购所持有增发股票。 |
| 9. |
2016年6月22日晚间公告,公司控股股东建新集团拟通过股权增资方式或股权转让方式,引进战略投资者。筹划期间,建新集团与新疆凯迪投资有限责任公司(简称“凯迪投资”)、中国长城资产管理公司等潜在战略投资者进行了商谈。 |
| 10. |
2016年11月18日公告,公司子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)分别于2016年8月30日和2016年 11月8日与巴彦淖尔紫金有色金属有限公司(以下简称“紫金公司”)签订了《锌精矿供销合同》,累计合同金额约4.7亿元。 |
| 11. |
2017年4月11日公告,公司2017年度第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:653.21%-891.06%,盈利:7600万元-10000万元。 |
| 12. |
2017年7月5日公告,公司预计2017年上半年盈利23,500.00万元-25,000.00万元,比上年同期增长283.32%-307.78%。公司表示,公司2017年半年度业绩较上年同期大幅上升的主要原因为,报告期主要产品平均销售单价高于上年同期。 |
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