| 1. |
2015年9月份,证监会并购重组委通过公司定增(以8.21元/股向奈电科技8名股东定增6777万股) 现金(3564.4万元)作价5.92亿元收购奈电科技100%的股权,增值率205.88%,同时,拟以不少于8.35元/股定增不超2221万股,配套募资不超1.85亿元用于支付现金对价,补充奈电科技营运资金及其技术改造工程。奈电科技主要从事柔性电路板(FPC)的生产制造业务及电路板表面元件贴片,封装业务,是目前国内最大的移动及可穿戴设备Rigid-Flex供应商,也是国内最大的智能手机摄像头用COF,COB基板供应商,2014年,其实现净利润2816.83万元。交易对方承诺奈电科技2015年度,2016年度和2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润应不少于4500万元,5100万元和6100万元,三年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不少于15700万元。若当年经审计实际扣非后累计净利润低于累计预测净利润数,原股东绿水青山,中软投资需对公司以股份形式予以补偿差值。 |
| 2. |
2015年8月份,公司拟筹划员工持股计划,资金总额不超过6230万元。公司委托资产管理人管理本员工持股计划的资产,资产管理计划认购公司股票金额不超过6230万元,员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司股本总额的10%,任一员工持有员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。公司为实施本员工持股计划在二级市场回购股票的价格不高于公司董事会通过本员工持股计划决议公告日前20个交易日公司股票均价的130%。最终持有数量以交易结果为准。 |
| 3. |
2015年3月,公司和澳大利亚国立大学联合成立了“风华高科-ANU介电材料联合研发中心”。联合研发中心设立于ANU校园,主要以介电材料及器件为研发方向,进行巨介电材料、微波介质材料、能量储存材料等方面的基础理论研究及应用研究工作,通过实现“产、学、研”三者有机结合,提升公司技术创新能力与核心竞争力。公司以自有资金向ANU支付总额175万澳元用于开展合作项目研究。 |
| 4. |
2015年3月,公司收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅等联合下发的《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业认定名单的通知》,公司被认定为高新技术企业,资格有效期为3年(2014年-2016年)。根据相关规定,公司本次通过高新技术企业重新认定后,将连续3年(2014年1月1日-2016年12月31日)继续享受高新技术企业的所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。 |
| 5. |
2014年12月份,公司完成以8.8元/股定增1.3636亿股(定增限售股于2014年12月25日上市),募资近12亿元用于片式多层陶瓷电容器及片式电感器关键工艺技术升级(四项目)。其中,第一大股东广晟公司认购5681.82万股,项目1将新增小型片式多层陶瓷电容器产能300亿只/年,达产预计实现年销售收入1.0872亿元,净利润931万元;项目2新增薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能180亿只/年,达产年均预计实现销售收入3.7341亿元,净利润3878万元;项目3新增片式电阻器产能1450亿只/年,达产年均预计实现销售收入5.0831亿元,净利润5492万元;项目4新增叠层片式、绕线片式及功率电感器产能90亿只/年、1.68亿只/年及2.9亿只/年,达产年均预计实现销售收入1.917亿元,净利润2458万元。 |
| 6. |
公司出资3165万元持有肇庆市风华锂电池公司27.61%股权,该公司是国内最早一家能生产钴酸锂正极材料、负极材料和锂离子电芯的厂家,也是目前全国进入手机厂家的几个锂离子电池厂家之一,先后中标成为波导、东方通信、中兴通讯、南方高科、康佳通讯、CECT等国内知名手机厂家的主要供应商。目前该公司已具备10万只/日锂离子电池,30吨/月钴酸锂正极材料和负极材料的生产规模。该公司2014年度实现净利润778.99万元。 |
| 7. |
公司出资6700万元全资持有广东肇庆微硕电子有限公司,该公司占地面积大约10万平方米,经过多年,已发展成为了设备先进、技术领先、产品档次高、品种齐全、行业领先的专业生产软磁材料的高新技术企业。产品广泛运用在绿色照明、通讯、平板显示器、液晶电视、汽车电子等领域。该公司2014年度净利润亏损1745.49万元。 |
| 8. |
2011年7月,公司以自有资金出资5000万元,参与发起设立广东广电网络投资基金一号有限合伙企业。该基金总募集规模为40亿元,成立后定向投资广东省广播电视网络股份有限公司。目前广东广电拥有有线电视用户有680万户,其中数字电视用户有445万户,用户规模、资产总额在全国排名居全国第二。广东广电将通过对全省各县区的广电网络资源整合,形成广东全省一张网,有线电视用户达到1900万户的广电网络公司,并计划在2015年前争取上市。2014年年报披露,广电网络期末余额为5000万元。 |
| 9. |
2011年1月完成受让粤晶高科(2012年9月更名为风华芯电)86%股权,交易总金额为12814万元。风华芯电主营高附加值,新型绿色环保节能中大功率器件和电源管理IC、封装,年生产能力大约为30亿只。2012年,公司以所持下属风华新谷100%股权对风华芯电进行增资。风华芯电总股本变更为7000万元,2013年12月,公司以1元/股的价格对风华芯电增资1.3亿元,风华芯电总股本变更为2亿股,公司持98.53%。风华芯电获此次增资后,再以5848.92万元投资新增年产15亿只SOP/SOT半导体封装测试技改项目,达产后新增年销售收入6028万元,4年新增利润总额671万元。2014年6月,风华芯电净利润为219.79万元。 |
| 10. |
2016年3月28日晚公告,公司同意风华芯电投资2.072亿元,用于实施新增年产16亿只半导体封装测试产品技改扩产项目。技改项目建设期为2015年10月至2016年12月;项目达产后,年均新增营业收入9002.37万元,新增利润总额1734.34万元,年均净利润为1474.19万元;内部收益率(所得税后)为12.46%;项目税后投资回收期(动态)为8.6年。 |
| 11. |
2016年6月30日晚间公告,公司拟投资7000万元在广州设立“风华研究院(广州)有限公司,其中以自有资金出资1,000万元,以股权及实物资产等出资6,000万元。通过在广州设立研发机构,可以加快引进高层次人才,促进技术提升;通过技术创新基地示范作用,聚集科技力量,带动科技创新;通过孵化科技公司,拓展企业产品领域,增加经济增长点,从而起到示范推动作用。 |
| 12. |
2017年1月26日披露2016年度业绩预告,2016年1月1日至2016年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为12,500万元–15,500万元,比上年同期上升102.50%–151.10%。 |
| 13. |
2017年6月7日公告,于2017年6月5日收到大股东一致行动人广东省广晟金融控股有限公司(简称“广晟金控”)《关于增持风华高科股票的函》,广晟金控于近期通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司8,583,755股,占公司总股本的比例为0.96%。 |
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