| 1. |
2015年3月份,公司拟以8.3元/股非公开发行1.79亿股 支付1239万元现金收购京汉置业100%股权。京汉置业预估值为15.75亿元,扣除评估基准日后京汉置业100%股份对应的0.8亿元现金分红,交易标的预估作价为14.95亿元。京汉置业目前注册资本为3.5亿元,拥有国家房地产开发一级资质,业务范围主要覆盖北京,河北及内蒙古等环渤海城市区域。截止至2014年10月31日,京汉置业母公司报表净资产账面价值为52551.24万元,合并报表归属于母公司股东权益账面价值为85865.82万元。本预案中披露的交易标的预估值为15.75亿元,较母公司报表净资产账面价值增值199.71%,较合并报表归属于母公司股东权益账面价值增值83.43%。2014年前十个月,公司实现营业收入7.27亿元,实现扣除非经常性损益后的净利润为0.74亿元。交易对方同意对京汉置业2015年,2016年,2017年扣除非经常性损益后实现的净利润合计数作出承诺,承诺金额将不少于4.8亿元。利润补偿期间届满后,如出现京汉置业在利润补偿期间的实际净利润合计数低于承诺净利润合计数,京汉置业全体股东同意由上市公司以总价1元直接定向回购应补偿的股份并予以注销。2015年9月份,重大资产重组获证监会核准。 |
| 2. |
2014年6月份,公司收到第一大股东嘉信投资通知,被告朱俊峰、胡爱珍、嘉信投资与原告京汉投资借款合同纠纷一案,原被告已接受法院民事调解。朱俊峰与胡爱珍以合计持有的嘉信投资100%股权抵偿朱俊峰欠付京汉投资的借款本金2.08亿元及利息。嘉信投资股权结构变更为京汉投资出资4.38亿元(占100%),法定代表人由朱俊峰变更为陈闽建。上述变更导致公司实际控制人由朱俊峰变更为持有京汉投资94.78%股权的田汉。 |
| 3. |
2013年11月份,公司股东大会同意以1.6亿元(占40%)与新疆特纤合建2万吨莫代尔项目。目前公司已开工建设5千吨功能性纤维素纤维试验线,此次合作将扩大后续产能。莫代尔项目未来市场前景广阔,项目投产后公司可能会获得一定的投资收益,增加公司利润。 |
| 4. |
2013年9月份,公司1.31亿元投建年产5000吨功能性纤维素纤维试验线,项目计划于2013年9月开工建设,预计2014年3月建成投产。功能性纤维素纤维是以高湿模量纤维素纤维为基材,通过添加阻燃剂、抗菌剂等添加物,使之具有阻燃、抗菌等服用功能的纤维素纤维。高湿模量纤维素纤维已成为近期国际发展的热点,特别是阻燃和抗菌等功能性纤维素纤维在民用和军用领域具有广阔的应用前景。 |
| 5. |
公司主营业务为粘胶系列及房地产开发。多年发展后,公司由生产单一产品变为生产粘胶长丝、玻璃纸、浆粕、精制棉等多种产品,是目前国内生产粘胶纤维系列产品品种最全的生产基地;公司技术实力雄厚,先后获得国家新产品证书、纺织工业科技进步二等奖,与武汉大学共同承担了国家863项目等,并获得多项技术专利。 |
| 6. |
2016年3月4日公告,公司被认定为湖北省2015年度第一批高新技术企业,发证时间:2015年10月28日,有效期3年。根据相关规定,公司通过高新技术企业认定后三年内将享受高新技术企业的相关优惠政策。 |
| 7. |
2016年5月23日晚间公告,公司全资子公司京汉置业拟以5100万元收购凤凰文化持有的汉基伊达置业51%股权,交易完成后,汉基伊达置业将成为京汉置业控股子公司。公告显示,汉基伊达置业经营范围为房地产开发;房屋销售;建筑装饰材料(不含化危品)销售;物业管理。通过此次股权收购,汉基伊达置业成为公司全资子公司京汉置业的控股公司,公司将获得计容面积约48万平米的土地储备,可以进一步扩大公司的房地产开发业务,提升公司房地产业务的持续经营能力。 |
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2016年9月9日公告,公司与控股股东京汉控股集团有限公司(简称“京汉控股”)、北京隆运资产管理有限公司(简称“隆运资管”),共同发起设立“襄阳隆运股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“产业基金”),产业基金出资总额为人民币20,000万元,公司以自有资金出资12,000万元,占设立的产业基金出资总额的60%。京汉控股持有公司42.88%的股权,同时持有隆运资管60%股权,且公司董事长田汉先生在京汉控股和隆运资管分别担任董事职务。 |
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2016年10月11日公告,公司之全资子公司京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)与太原精益良物业管理有限公司(以下简称“精益良物业”)、吴炎铎、太原西山奥申体育文化有限公司(以下简称“西山奥申”)于2016年10月10日共同签署了《西山城郊森林公园项目合作框架协议》。各方将通过优势互补,就太原西山城郊森林公园项目进行合作开发。 |
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2016年12月28日公告,公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司于12月26日收到2016年技改提质工程设备投资补助98.89万元。此外,公司收到并购重组奖励资金33.32万元;上市公司收到襄阳市科学技术局2015年发明专利奖励1.16万元;公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司收到见习基地补贴共计4.1976万元。 |
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2017年7月5日公告,公司与控股股东京汉控股集团有限公司(简称“京汉控股”)、北京隆运资产管理有限公司(简称“隆运资管”)共同发起设立“襄阳隆玖股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以工商登记 |
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为准)”(简称“产业基金”),产业基金出资总额为人民币20,000万元,公司以自有资金出资11,800万元,占设立的产业基金出资总额的59%。 |
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2017年7月12日,公司下属全资子公司京汉置业集团有限责任公司(简称“京汉置业”)与刘健、杨华、重庆市天池园林开发有限公司(简称“天池园林”)签署《股权收购协议》,协议约定:京汉置业以20,598.72万元收购刘健、杨华持有的天池园林100%股权。 |
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2017年7月12日,公司与联合领航、蒋莉签署了《股权转让及合作协议》。联合领航股东蒋莉将联合领航 51%的股权转让给京汉股份,京汉股份受让该部分股权,从而参与《战略合作协议》项下全部项目的投资运营(“南京航空城项目”)。京汉股份同意以人民币510万元的价款自蒋莉受让联合领航51%股权,该股权对应的实缴出资额为510万元,京汉股份同时向联合领航实缴出资14,790万元。本次交易完成后, 联合领航将成为公司控股子公司。 |
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2017年9月9日公告,京汉实业投资股份有限公司(简称“京汉股份”或“公司”)于2017年9月8日与中国通用新兴地产有限公司签订了战略合作协议。双方愿建立长期、战略性的业务合作关系,实现平等互利、优势互补,共享共赢,在房地产开发、特色小镇建设、健康养老产业、文旅产业等多元化领域共同发展。 |
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2017年9月12日公告,公司之全资子公司京汉置业集团,在西南联合产权交易所参与了简阳荣盛均益100%股权及简阳嘉欣瑞恒100%股权的公开拍卖。其中,简阳荣盛均益100%股权起拍价48,000万,实际成交价格为87,200万元;简阳嘉欣瑞恒100%股权起拍价16,000万元,实际成交价格为39,800万元。此次竞拍成功,有利于拓展公司的项目资源,增强公司持续经营能力,提升公司综合竞争力。 |
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