1. |
2016年5月10日晚间公告,实施利润分配后调整为拟29.01元/股的价格非公开发行股票数量不超5177.1万股,募集资金总额不超15.02亿元,除发行费用后将用于偿还银行借款(7亿元),补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金(2.08亿元),研发项目投入(不超5.94亿元)。其中公司控股股东神码软件拟认购2360万股,前海人寿认购450万股,中融鼎新认购520万股,国华人寿认购760万股,博时基金认购450万股,首钢基金认购450万股,丁晓认购180万股。 |
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2015年1月,完成33元/股定增717.17万股,配套募资23666.67万元,新增股份限售股份于1月13日上市。2014年12月,完成发行股份及支付现金购买中农信达100%股权,新增2052万限售股于12月25日上市。标的资产预估值7.1亿元(以2014年6月30日为评估日,增值率2864.96%),交易作价7.1亿元。其中以24.22元/股定增2052.02万股对价全部收购价款的70%,即4.97亿元,同时以不低于21.80元/股发行不超过1085.63万股,配套募资不超过23666.67万用于支付本次交易现金对价2.13亿(全部收购价款的30%),剩余部分用于支付本次交易中介机构费用与补充流动资金。中农信达是专业型的农村信息化综合服务提供商,2014年1-6月、2013年度净利润分别达到1346.49万元、721.72万元。 |
3. |
中农信达是专业型的农村信息化综合服务提供商,在与国家部委和各省农经系统广泛合作的基础上,经过自主研发,成功开发出包含农村三资管理监控网络系统,农廉网系统,农村综合信息管理系统,农村社区网格化,农村土地承包经营权登记与流转管理系列软件等服务于农村信息化的软件产品。同时,中农信达很早就开始研发农村土地承包经营权确权管理系统,并已开始着眼于农云平台的基础研究及应用推广。截止2014年3月31日,总资产1989.77万元。中农信达全体股东承诺中农信达2014年,2015年,2016年净利润分别不少于4450万元,6675万元和10012.5万元,否则中农信达全体股东应按照《利润补偿协议》规定对神州信息予以补偿。 |
4. |
神州信息是国内最早进入信息技术服务行业的企业之一,也是目前国内规模最大、最具品牌影响力的整合信息技术服务提供商之一,拥有500多项自主创新的全行业应用解决方案,300多项自主知识产权的软件著作权及产品技术专利,具有覆盖全国的销售网络和服务网络优势,在IT服务市场占有率均名列前茅,是中国IT服务标准的推动者和先行者。为客户提供整合IT服务,按照具体内容,工作重点、项目实施阶段等方面的不同,可以划分为系统集成业务、应用软件开发业务、技术服务业务和金融专用设备相关业务。神州信息的主要产品为系统集成、技术服务、应用软件以及ATM。 |
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2016年6月30日晚间公告,公司与柘领投资拟共同投资设立北京柘益二期产业投资基金(有限合伙)(最终名称以工商行政管理局核准的名称为准)。产业投资基金拟以有限合伙企业形式组建,总规模拟不超过2.5亿元人民币(最终规模以实际募集金额为准),其中:柘领投资认缴基金份额5100万元,公司作为有限合伙人使用自用资金认缴基金份额人民币5000万元,其他有限合伙人由柘领投资负责招募并认缴剩余部分。普通合伙人(基金管理人)为柘领投资。合伙企业成立后将以符合上市公司产业整合战略为方向进行投资;直接及间接投资于与医疗、信息技术、环保、新材料相关的及/或交互的产业并购项目,包括但不限于医药、医疗、保健、互联网、电子信息、节能环保、新能源领域及衍生领域等方向的企业或项目,同时关注其他行业的优质企业及/或项目的投资机会。 |
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2016年7月19日晚间公告,调整后公司拟以24.95元/股发行2309.30万股,并支付现金5.76亿元,合计作价11.52亿元收购华苏科技96.03%股权;同时拟以不低于24.95元/股向定增募资不超过5.76亿元,用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。交易完成后,神码软件持有公司41.40%的股权,仍为公司控股股东。华苏科技成立于2003年4月,注册资本1.02亿元,主营业务为通信网络技术服务,具体从事网络优化、通信网络工程维护业务。交易对方承诺,华苏科技2016年至2018年实现的净利润分别不低于5760万元、7100万元和8840万元。 |
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2016年12月16日公告,公司收到下属子公司神州数码系统集成服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)发来的《中标通知书》(编号:HFZTB-GC-2016-002848),系统集成公司在安徽诚信项目管理有限公司组织的中国科技大学先进技术研究院国家量子保密通信京沪干线及量子科学卫星合肥总控中心建设项目骨干网测试床设备采购项目中标,中标价:1,355.85万元。 |
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2016年12月16日公告,公司收到下属子公司神州数码系统集成服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)发来的《中标通知书》,系统集成公司在安徽省招标集团股份有限公司组织的中国科学技术大学国家量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目安全管理和量子密钥分发备份系统建设招标中中标,中标金额:人民币99,388,717.00元。 |
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