| 1. |
2014年12月,股东大会同意公司以定增不超过2.31亿股(不低于5.19元/股,万泽集团认购不少于40%,募资总额不超过12亿元)用于汕头热电一厂三旧改造项目投入募资9亿元(计划实现销售收入28.69亿元,计划实现净利润4.56亿元,销售净利率15.89%,投资净利率23.97%),投向高温合金项目1亿元(预计2018年实现高温合金的产业化),补充流动资金2亿元。定增项目的实施,有利于支持公司的项目建设,巩固公司主业,增强持续盈利能力;流动资金的补充,将有力支持公司现有项目运转及未来项目开发。 |
| 2. |
2014年11月份,公司控股子公司万泽中南之控股子公司万泽中南研究院签订合作协议,就中南研究院落户深圳市福田区的有关事宜达成共识。中南研究院落户福田,将引进高端科技人才进行先进航空发动机高温合金材料的研发及产业化。 |
| 3. |
公司于2014年初成立全资子公司——深圳市前海万泽创新投资基金有限公司,作为尝试进入互联网金融市场的机构平台。2014年9月份,公司同意前海万泽创投以1.1亿元对深圳盈商通汇进行投资,完成后占盈商公司26.40%股权份额。本次交易实施是公司多元化投资布局、培育新的利润增长点的需要。前海万泽对盈商公司进行投资将有利于公司切入互联网金融领域,顺应市场发展和用户需求,调整业务结构,合理统筹业务发展,提高公司资源配置效率,扩大公司新的盈利增长点。 |
| 4. |
2014年6月份,公司控股子公司中南投资公司拟与中南大学教育基金会合作投资成立深圳市万泽中南研究院有限公司(注册资金1亿元),合作开展新材料高温合金产业研发及产业化工作。其中深圳市万泽中南投资有限公司出资85%,中南大学教育基金会出资15%。 |
| 5. |
首次授予激励对象第一批授予解锁绩考核条件:2012年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1亿元;第二批授予解锁业绩考核条件:2013年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1.3亿元;第三批授予解锁业绩考核条件:2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1.5亿元。若解锁期内任何一期未达到解锁条件,则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。首期授予价格为2.46元/股。(2013年11月股权激励股份第一次解锁325.80万股) |
| 6. |
第一大股东万泽集团是一家以房地产开发和医药研发、生产、分销、零售为主导,并涉足教育、金融等领域的大型综合性集团公司。房地产为其核心业务,另一支柱业务是医药:万泽集团早在1995年便进入医药行业,旗下有四家公司主要经营医药行业。其中,深圳市万泽医药连锁是中国最早的医药连锁企业之一、深圳市医药零售企业四强之一。万泽集团承诺在保持公司稳定的前提下继续发展汕电力现有电力业务,同时通过资产重组,引进房地产业务;在条件成熟的时候,将注入优质药业资产。 |
| 7. |
2016年3月1日公告,公司获得政府拨付的专项科研经费资金2500万元及财政资助3000万元均已全额到账。 |
| 8. |
2016年2月29日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过1.45亿股,募集资金总额不超过13亿元,拟全部用于公司先进高温合金材料与构件制造建设项目。公司目前正着手实施战略转型,本次非公开发行后,将改变当前公司以房地产行业为主的业务模式,转变为以高温合金研发、制造及销售为主的盈利模式。本次非公开发行所募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于募集资金投资项目。公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势,是公司实施战略转型的重要步骤。 |
| 9. |
2016年7月4日晚间公告,2015年7月17日披露,公司控股股东万泽集团拟增持股份,资金在2,550万元至15,000万元之间。2016年2月5日披露,因公司股票停牌,万泽集团特申请将增持计划延期到2016年6月30日前,增持股份的资金不低于2550万元。截至2016年6月30日,万泽集团累计增持本公司股份共计6,095,868 股,占公司总股本比例为1.24%,累计增持金额共计6558.25万元。万泽集团本次承诺增持计划已完成。本次增持计划实施前,万泽集团持有本公司股份共计257,177,000股,占公司总股本比例为52.29%;截至本公告出具之日,万泽集团本身持有和通过资管计划增持的本公司股份共计263,272,868股,占公司总股本比例为53.53%。 |
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2016年12月30日公告,公司与深圳市中兴德宏房地产开发有限公司(以下简称“中兴德宏”)签订《股权转让协议》,将公司持有的深圳市万泽碧轩贸易有限公司(以下简称“深圳碧轩贸易”)的100%股权转让给中兴德宏,股权转让价格为5,700万元(参考银信资产评估有限公司《万泽实业股份有限公司拟股权转让所涉及的深圳市万泽碧轩贸易有限公司股东全部权益价值评估报告》,截止评估基准日2016年9月30日,深圳碧轩贸易股东全部价值的评估值为5,603.76万元)。 |
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2017年1月25日公告,公司预计2016年归属于上市公司股东的净利润盈利:6500万元—8357万元,比上年同期增长:40%—80%。 |
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2017年4月18日公告,公司全资子公司汕头市万泽热电有限公司与广东联泰签署《出资协议》,双方共同出资设立合资公司,注册资本为人民币24,731.4875万元,其中:万泽热电公司以土地使用权作价出资19,785.19万元(参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司《汕头市万泽热电有限公司拟作价入股所涉及的位于汕头市汕樟路浮西村路段两宗工业用地及地上建(构)筑物的房地产市场价值资产评估报告》,在评估基准日2017年1月31日,万泽热电公司拟作价入股所涉及的工业用地及地上建(构)筑物的评估值为19,785.19万元),占合资公司80%股权;广东联泰以货币出资4,946.2975万元,占合资公司20%股权。 |
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2017年5月25日公告,公司控股子公司深圳市万泽中南研究院有限公司(以下简称“万泽中南研究院”)“低密度高性能镍基高温合金研发及产业化”项目经深圳市政府批准,已被列入深圳市战略性新型产业和未来产业发展专项资金2016年第二批扶持计划(航空航天产业类);深圳市财政安排资助资金3,000万元,其中1,500万元直接资助资金已到账(根据政府补助类型计入“递延收益”),1,500万元为股权投资资金,将由深圳市远致创业投资有限公司(以下简称“远致创投”)按有关投资合同或协议约定对万泽中南研究院进行出资。 |
| 14. |
2017年6月26日公告,为满足万泽航空未来发展需要,公司于2017年6月23日召开第九届董事会第三十次会议审议通过《公司关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》,同意公司控股子公司万泽中南研究院对其全资子公司万泽航空现金增资3,000万元人民币。 |
| 15. |
此次公司控股子公司万泽中南研究院对其全资子公司万泽航空进行增资,有利于增强万泽航空的综合实力,有利于进一步推动公司高温合金业务前期小批量生产及军工客户的业务拓展,加快推进公司向高温合金业务的战略转型。 |
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